非法集資詐騙立案條件有什么？股票質(zhì)押貸款的適用對(duì)象                        
                                      
                        
                							
                            發(fā)布時(shí)間：2023-06-13 10:40:52					
                            文章來源：法制法律網(wǎng)
                      
                

                        
                
                        	一、場外配資是非法的嗎是的。場外配資，股票術(shù)語，指融資融券以外的，所謂的股票配資公司公開的借錢炒股。據(jù)最高人民法院《全國法院民商事...                        
                

						
						
                
           					 
                一、場外配資是非法的嗎
                

                

                是的。場外配資，股票術(shù)語，指融資融券以外的，所謂的股票配資公司公開的借錢炒股。據(jù)最高人民法院《全國法院民商事審判工作會(huì)議紀(jì)要》對(duì)場外配資合同效力的相關(guān)規(guī)定，除依法取得融資融券資格的證券公司與客戶開展的融資融券業(yè)務(wù)外，對(duì)其他任何單位或者個(gè)人與用資人的場外配資合同，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效。
                

                二、股票質(zhì)押貸款的適用對(duì)象
                

                依法設(shè)立并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)可經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)的證券公司可以向銀行當(dāng)?shù)胤中猩暾埞善辟|(zhì)押貸款。借款人應(yīng)具備的具體條件包括：
                

                (一)資產(chǎn)具有充足的流動(dòng)性，且具備還本付息能力;
                

                (二)其自營業(yè)務(wù)符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制比率;
                

                (三)已按中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定提取足額的交易風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金;
                

                (四)已按中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定定期披露資產(chǎn)負(fù)債表、凈資本計(jì)算表、利潤表及利潤分配表等信息;
                

                (五)最近一年經(jīng)營中未出現(xiàn)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)定的重大違規(guī)違紀(jì)行為或特別風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，任高級(jí)管理人員與主要業(yè)務(wù)人員無中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)定的重大不良記錄;
                

                (六)客戶交易結(jié)算資金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)定已實(shí)現(xiàn)有效獨(dú)立存管，未挪用客戶交易結(jié)算資金;
                

                (七)經(jīng)營穩(wěn)健，與我行合作良好;
                

                (八)貸款人要求的其他條件。
                

                三、非法集資詐騙立案條件
                

                一般的詐騙罪，個(gè)人詐騙的數(shù)額在兩千元以上就應(yīng)當(dāng)入刑。但是非法集資詐騙比一般的詐騙要嚴(yán)重很多，因此在立案標(biāo)準(zhǔn)上也會(huì)比一般詐騙罪更為嚴(yán)格。
                

                根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴:
                

                (一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;
                

                (二)單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。
                

                對(duì)于集資詐騙罪中的詐騙方法，行為人一般會(huì)巧立各種名目，虛設(shè)根本不存在的資金用途。為了掩飾自己的真實(shí)目的，行為人還會(huì)出示各類虛假的證明材料增加集資用途的可信度，并且向他人許諾會(huì)給予高額利潤返還。騙子就是充分利用了人們“貪便宜”的心理，一步一步攻克對(duì)方的底線，使對(duì)方沉浸在虛構(gòu)的金錢世界中不能自拔。
                
							 							 
							
                標(biāo)簽：
															
														非法集資詐騙立案條件
																						
														股票質(zhì)押貸款的適用對(duì)象
														 
							
                
							
                       	
                
                    
                
       
        
                
            
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