證券代碼：600655????證券簡(jiǎn)稱：豫園股份??????公告編號(hào)：臨2023-116

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：155045????債券簡(jiǎn)稱：18豫園01

債券代碼：163038????債券簡(jiǎn)稱：19豫園01

債券代碼：163172????債券簡(jiǎn)稱：20豫園01

債券代碼：185456????債券簡(jiǎn)稱：22豫園01

???????上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司

???關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

??限制性股票授予日：2023年8月30日

??限制性股票授予數(shù)量：509.38萬(wàn)股

???一、限制性股票授予情況

???（一）已履行的決策程序和信息披露情況

司”）召開第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2023年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

???????????????????《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>有關(guān)事項(xiàng)的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)2023年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

???????????????????????????????《關(guān)于公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

???????????????????????《關(guān)于公司<2023年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>有關(guān)事項(xiàng)的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

查報(bào)告》。同日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)

對(duì)象人員名單的核查意見及公示情況說明》。公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在

公司內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對(duì)象有關(guān)的任何異議。

了《關(guān)于公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

??????????????????????????????????《關(guān)于公

司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司<2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票的議案》，

公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予2023年限制性股票

的激勵(lì)對(duì)象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表意見。

??（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明

??根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃中“限制性股票的授予條件”的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股

票的條件為：

??（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法

表示意見的審計(jì)報(bào)告；

??（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者

無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

??（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行

利潤(rùn)分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

???（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

???（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

???（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

???（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

???（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

???（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

???董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情況，

本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意向符合授予條件的20名激勵(lì)對(duì)象授予

???（三）權(quán)益授予的具體情況

高級(jí)管理人員（不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的

股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女）。

???（1）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

???本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的

限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷之日止，最長(zhǎng)不超過36個(gè)月。

???（2）本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

???本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票授予后即鎖定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票適

用不同的限售期，分別為自授予限制性股票完成登記之日起12個(gè)月、24個(gè)月。激

勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債

務(wù)。

???限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

?????????????????????????????????????????可解除限售數(shù)量占獲授

?解除限售期??????????????解除限售時(shí)間

?????????????????????????????????????????限制性股票數(shù)量比例

???????????自授予限制性股票完成登記之日起滿12個(gè)

???????????月后的首個(gè)交易日起至授予限制性股票完

第一個(gè)解除限售期????????????????????????????????????50%

???????????成登記之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日

???????????止

???????????自授予限制性股票完成登記之日起滿24個(gè)

???????????月后的首個(gè)交易日起至授予限制性股票完

第二個(gè)解除限售期????????????????????????????????????50%

???????????成登記之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日

???????????止

??在限制性股票的限售期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象因獲授的限制性股票而取得的現(xiàn)金股利

由公司代管，作為應(yīng)付股利在解除限售時(shí)向激勵(lì)對(duì)象支付；若根據(jù)本計(jì)劃不能解

除限售，則不能解除限售部分的限制性股票所對(duì)應(yīng)的股利由公司收回，并做相應(yīng)

會(huì)計(jì)處理。

??在解除限售期間，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理相關(guān)事宜，未滿

足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，公司將按本計(jì)劃規(guī)定的原則回購(gòu)并

注銷。限制性股票解除限售條件未成就時(shí)，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

??激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在限售期內(nèi)由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、

股票拆細(xì)而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等

股份的解除限售期與限制性股票相同。若公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行

回購(gòu)，該等股票將一并回購(gòu)。

??本計(jì)劃授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

??????????????????????獲授的限制????????????????占公告日公司

???????????????????????????????占限制性股票

?姓名?????????職務(wù)????????性股票數(shù)量????????????????股本總額的比

????????????????????????????????總量的比例

??????????????????????（萬(wàn)股）???????????????????例

?黃震?????????董事長(zhǎng)????????61.28????12.03%???????0.016%

?王基平???????聯(lián)席董事長(zhǎng)???????21.45????4.21%????????0.006%

?石琨????????聯(lián)席董事長(zhǎng)???????42.89????8.42%????????0.011%

?徐曉亮?????????董事????????61.28????12.03%???????0.016%

?龔平??????????董事????????18.39????3.61%????????0.005%

?郝毓鳴?????????董事????????18.39????3.61%????????0.005%

?倪強(qiáng)????????總裁（輪值）??????36.77????7.22%????????0.009%

?胡庭洲???????總裁（輪值）??????36.77????7.22%????????0.009%

?唐冀寧????????執(zhí)行總裁???????12.25????2.40%????????0.003%

?鄒超?????????執(zhí)行總裁???????24.51????4.81%????????0.006%

?周波????????執(zhí)行總裁????????24.51????4.81%????0.006%

?冉飛????????執(zhí)行總裁????????24.51????4.81%????0.006%

???????董事長(zhǎng)助理（副總裁級(jí)）兼

?蔣偉????????????????????16.85????3.31%????0.004%

??????????董事會(huì)秘書

?王瑾?????????副總裁????????16.85????3.31%????0.004%

?張劍?????????副總裁????????16.85????3.31%????0.004%

?胡俊杰????????副總裁????????16.85????3.31%????0.004%

?吳毅飛????????副總裁????????16.85????3.31%????0.004%

?諸煒紅????????副總裁????????16.85????3.31%????0.004%

?孟凌媛????????副總裁????????16.85????3.31%????0.004%

?張弛?????????副總裁????????8.43?????1.65%????0.002%

???????合計(jì)?20?人????????509.38???100.00%???0.131%

??注：

額的?1%。

額的?10%。

??二、監(jiān)事會(huì)意見

??公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的授予激勵(lì)對(duì)象是否符

合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：

過的公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。

????????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《管

理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象主體資格合

法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。

性股票的情形，本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

??監(jiān)事會(huì)同意以2023年8月30日為授予日，向本次激勵(lì)計(jì)劃的20名激勵(lì)對(duì)象授

予509.38萬(wàn)股限制性股票。

??三、獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事對(duì)公司向激勵(lì)對(duì)象授予2023年限制性股票的議案進(jìn)行了認(rèn)真

審議，發(fā)表意見如下：

本次激勵(lì)計(jì)劃授予日為2023年8月30日，該授予日符合《管理辦法》以及本次激

勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)

對(duì)象獲授限制性股票的條件。

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

???????????????????????????????《管理辦

法》等相關(guān)法律、法規(guī)及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有

效，滿足獲授限制性股票的條件。

排。

司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員的積極性，有效

地將股東利益、公司利益和經(jīng)營(yíng)者個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，并為之共同努力奮斗。

??綜上，我們一致同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃以2023年8月30日為授予日，向本次

激勵(lì)計(jì)劃的20名激勵(lì)對(duì)象授予509.38萬(wàn)股限制性股票。

?????四、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出

公司股份情況的說明

??經(jīng)核查，參與本次激勵(lì)計(jì)劃的公司董事及高級(jí)管理人員在限制性股票授予日

前6個(gè)月不存在賣出公司股份的情況。

?????五、限制性股票授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

??根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)—股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工

具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司以市價(jià)為基礎(chǔ)，對(duì)限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行

計(jì)量。在測(cè)算日，每股限制性股票的股份支付公允價(jià)值=公司股票授予日市場(chǎng)價(jià)

格-授予價(jià)格，為每股3.58元。

??公司本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成

果將產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日為?2023?年?8?月?30?日，

根據(jù)授予日的公允價(jià)值總額確認(rèn)限制性股票的激勵(lì)成本，則?2023?年-2025?年授

予的限制性股票成本攤銷情況見下表：

??????年度?????2023?年???2024?年?????2025?年????合計(jì)

?需攤銷的費(fèi)用

??（萬(wàn)元）

?注：

還與實(shí)際生效和失效的權(quán)益數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

??六、法律意見書的結(jié)論性意見

??（一）本次授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理

辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。

??（二）本次授予的授予條件已經(jīng)滿足，公司可依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定進(jìn)

行授予。

??（三）本次授予的授予日符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，合法、有效。

??（四）本次授予的授予對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格符合《管理辦法》等相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，合法、有效。

??七、備查文件

決議；

決議；

予2023年限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的核查意見；

第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

劃授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

?特此公告。

???????????????????上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

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