宿城區(qū)開展防范地方金融組織內(nèi)部員工參與非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)
發(fā)布時(shí)間：2022-04-19 19:10:13
文章來源：信息新報(bào)
宿城區(qū)開展防范地方金融組織內(nèi)部員工參與非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng),金融,宿城區(qū),區(qū)財(cái)政局,金融辦
為加強(qiáng)地方金融組織內(nèi)部員工參與非法金融活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范，規(guī)范地方金融組織及從業(yè)人員行為，4月18日，區(qū)財(cái)政局（金融辦）組織轄內(nèi)擔(dān)保、小貸、典當(dāng)、融資租賃等10家地方金融組織開展防范內(nèi)部員工參與非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。
此次活動(dòng)主要集中排查以下幾項(xiàng)內(nèi)容：一是高管及員工是否存在失信、嚴(yán)重違規(guī)、涉疑職業(yè)放貸人；二是內(nèi)控機(jī)制、規(guī)章制度是否健全落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否到位；三是業(yè)務(wù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理是否依法合規(guī)；四是有無內(nèi)部員工直接從事或間接從事過橋貸款、高利轉(zhuǎn)貸、非法集資、擅自銷售或代理銷售非法理財(cái)產(chǎn)品等非法金融活動(dòng)。要求地方金融組織對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的問題，迅速采取有效措施及時(shí)落實(shí)整改。涉嫌違法犯罪的，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。
下一步，區(qū)財(cái)政局（金融辦）將常態(tài)化督導(dǎo)各地方金融組織，進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化員工、印章、辦公場所管理；加強(qiáng)賬戶資金異動(dòng)監(jiān)測，加大對(duì)賬戶交易、業(yè)務(wù)辦理中涉嫌非法集資情況的監(jiān)測識(shí)別，堅(jiān)決堵塞漏洞；切實(shí)履行好非法金融活動(dòng)監(jiān)測防控職責(zé)，積極開展面向公眾的普及金融知識(shí)、防范非法金融活動(dòng)宣傳教育，切實(shí)發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)防范“前哨”作用。
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