宿城區開展防范地方金融組織內部員工參與非法金融活動風險排查活動
發布時間：2022-04-19 19:10:13
文章來源：信息新報
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為加強地方金融組織內部員工參與非法金融活動的風險防范，規范地方金融組織及從業人員行為，4月18日，區財政局（金融辦）組織轄內擔保、小貸、典當、融資租賃等10家地方金融組織開展防范內部員工參與非法金融活動風險排查活動。
此次活動主要集中排查以下幾項內容：一是高管及員工是否存在失信、嚴重違規、涉疑職業放貸人；二是內控機制、規章制度是否健全落實，風險管控措施是否到位；三是業務經營和財務管理是否依法合規；四是有無內部員工直接從事或間接從事過橋貸款、高利轉貸、非法集資、擅自銷售或代理銷售非法理財產品等非法金融活動。要求地方金融組織對排查發現的問題，迅速采取有效措施及時落實整改。涉嫌違法犯罪的，及時移送司法機關。
下一步，區財政局（金融辦）將常態化督導各地方金融組織，進一步完善內控機制，強化員工、印章、辦公場所管理；加強賬戶資金異動監測，加大對賬戶交易、業務辦理中涉嫌非法集資情況的監測識別，堅決堵塞漏洞；切實履行好非法金融活動監測防控職責，積極開展面向公眾的普及金融知識、防范非法金融活動宣傳教育，切實發揮風險防范“前哨”作用。
（來源：宿城區人民政府網站） 【投稿、區域合作請郵件 信息新報 3469887933#qq.com24小時內回復。】
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