合康新能: 第五屆董事會第二十三次會議決議公告
                發(fā)布時間:2023-01-10 17:05:31 文章來源:證券之星
                合康新能:第五屆董事會第二十三次會議決議公告

                證券代碼:300048???????證券簡稱:合康新能???????????編號:2023-001

                ??????????????北京合康新能科技股份有限公司


                (相關(guān)資料圖)

                ??????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛

                ?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

                ???一、董事會召開情況

                ???北京合康新能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十

                三次會議于?2023?年?1?月?10?日以現(xiàn)場和通訊會議結(jié)合方式召開,會議通知于?2023

                年?1?月?6?日以郵件、電話方式送達(dá)。會議應(yīng)到董事?7?人,實(shí)到董事?7?人。公司部

                分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長伏擁軍先生主持。會議召集及

                召開程序符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定,與會董事

                經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:

                ???二、董事會會議審議情況

                ???為滿足公司及子公司的發(fā)展需要,董事會同意在?2023?年度對合并報表范圍

                內(nèi)子公司提供擔(dān)保的總額度不超過?2.4?億元,本次擔(dān)保額度有效期限為經(jīng)董事會

                審議通過之日起一年,擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。公司?2022

                年度擔(dān)保項下仍處于擔(dān)保期間的擔(dān)保事項及相關(guān)金額不計入前述?2023?年度擔(dān)保

                預(yù)計額度范圍內(nèi)。

                ???公司獨(dú)立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

                ???具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于?2023?年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公

                告》。

                ???本議案以?7?票同意,0?票反對、0?票棄權(quán)獲得通過。

                ???三、備查文件

                特此公告。

                ???????????????????北京合康新能科技股份有限公司

                ???????????????????????????董事會

                查看原文公告

                標(biāo)簽: 合康新能

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