固定電話是手機之外重要的通訊工具,通常電信網絡詐騙都是利用移動電話來進行不法活動,而固定電話往往很容易被忽略,于是一些不法分子瞅準了這個漏洞,為境外的電信網絡詐騙犯罪團伙提供幫助,從而牟取不法利益。
11月3日,隨著犯罪嫌疑人柯某(男,22歲,湖北人)的落網,一個利用固定電話漏洞,通過發展下線安裝語音網關設備,為境外詐騙團伙撥打詐騙電話提供幫助的犯罪團伙被徹底打掉。膠州市公安局歷經兩個多月的時間,輾轉五省兩市多線作戰、奔襲千里,一舉抓獲33名涉案違法犯罪人員,查實案件40余起,涉案資金1000余萬元。
座機號碼告警現端倪
(資料圖片)
2022年4月份,膠州市公安局接到報警反映,部分固話號碼有詐騙嫌疑,希望民警進行核查。與此同時,膠州市公安局刑偵大隊反詐騙中心也接到上級部門涉電信網絡詐騙線索通報,膠州轄區某居民名下的固定電話自4月份以來有多次被用于冒充網絡購物平臺客服電話,進行電信詐騙的違法記錄。
近年來,由于電信詐騙案件持續高發,相關部門加強了涉嫌詐騙手機號碼監管監測力度,有嫌疑的號碼會被第一時間封號阻斷詐騙。然而高壓之下仍有灰色角落,不法分子針對漏洞,利用某種手段使固定電話成為了詐騙工具。刑偵大隊新型犯罪研究作戰中心了解案情后第一時間匯報研判,并會同膠西派出所,迅速成立了專案組查辦此案。
高薪誘惑下成幫兇
通過膠州公安大數據合成作戰平臺的力量,專案組對可疑號碼機主及受害人展開了雙向摸排。據張先生(男,42歲,湖南人)稱,由于是座機電話號碼,加之對方態度誠懇,他疏忽之下便輕信了對方所謂的一系列發財門路,導致因為一時貪念而鑄成大錯。
與此同時,膠州警方根據線索很快鎖定了涉嫌詐騙的固定電話機主劉某辰(男,20歲,膠州人)、付某達(男,19歲,膠州人)、葛某宇(男,18歲,膠州人)。法律意識的淡薄和高薪誘惑,讓他們這些固話機主走上了幫助犯罪的道路,劉某辰等四人也因涉嫌幫信犯罪被膠州警方采取強制措施。
專案組將劉某辰等4名涉嫌幫信詐騙行為的機主全部抓捕后,發現這起詐騙案背后竟還有一條龐大的詐騙鏈,而固話機主只不過是整個詐騙鏈最下線的人員,且經過調查發現詐騙鏈涉及到的不法分子分布在全國各地,盤根錯節又環環相扣,儼然是一個分工明確的犯罪集團。
雖然案件棘手,線索稀缺,但專案組迅速巡線追蹤,踏上了去往全國各地的抓捕之路。
幕后團伙浮出水面
經過對膠州4名固話機主的訊問,以及對案件線索的深挖,專案組順藤摸瓜立刻查出其他下線所在位置。專案組民警迅速動身前往成都市,與當地公安局刑警大隊對接,進一步研判線索,在兩地警方通力合作下,經過三天的連續布控,最終將位于某小區的兩名冒充客服詐騙的嫌疑人李某(男,24歲,四川人)、李某洋(男,23歲,四川人)抓獲,并連夜進行了審訊。
經過審訊,兩名嫌疑人供述了其冒充客服進行詐騙的違法行為,以及對接上下線的工作流程,為整個案件填補了重要的一環,使詐騙手法的運營方式逐漸浮出水面。犯罪鏈條的脈絡逐漸清晰,但詐騙團伙的主要嫌疑人謝某(男,26歲,重慶人),以及案件的細節仍不夠明朗。
在對線索的梳理中,專案組發現本案最終資金流向境外犯罪集團,且涉及人員眾多、架構明晰,“銀行客服、銷售經理、技術人員”應有盡有,儼然一個有著明確分工的小型“犯罪公司”,專案組第一時間向上級請示,并積極開展工作,最終由公安部牽頭發起了全國范圍內的“集群戰役”,籌措最大力量、最快速度斬斷幫助犯罪行為的黑色鏈條。
多地行動一網打盡
集群戰役發起后,有了突破口和兄弟單位的支持,專案組民警連夜攻克眾多嫌疑人的窩點及身份,并縝密部署、火速出擊。考慮到本案牽涉人員多、覆蓋地域廣,專案組決定兵分多路,坐鎮家中的小隊第一時間提供線索支持,使嫌疑人的一舉一動無處遁形,外勤1小隊接續轉戰距離四川較近的重慶等地繼續研判抓捕,其他小隊也分別趕赴多地,同步實施抓捕任務。
6月14日至6月16日,專案組陸續在四川省金堂縣、重慶市南岸區抓獲李某洋、李某、謝某、柏某、黃某林、黃某玲、馬某旺、陳某明、謝某朋共9名犯罪嫌疑人。7月14日,專案組組織警力分別趕赴廣東省揭陽市、湖南省長沙市、重慶市等地開展進一步調查工作,并于次日在廣東省普寧市抓獲團伙的主要客服及記賬員鄭某純和陳某敏。7月16日在湖南省長沙市陸續抓獲安裝語音網關設備的嫌疑人劉某、丁某龍等9人。經過兩個月在四川、湖南、湖北、河北、廣東、重慶、上海五省兩市的轉戰,最終于7月22日在重慶市渝北區抓獲犯罪團伙主要嫌疑人謝某,至此謝某團伙的主要犯罪嫌疑人已全部落網。
經審問,該團伙通過網絡發布“租用”固話并支付費用的廣告,誘使固話機主上鉤,再通過使用郵寄給機主的設備,使機主的固定電話成為境外詐騙團伙的作案工具,使機主成為了幫信罪嫌疑人。自2022年3月,先后作案40余起,涉案資金1000余萬元。該團伙使用的設備內被植入某種遠程控制軟件,該軟件為境外詐騙公司開發并逐部安裝到語音網關設備內。
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