固定電話是手機(jī)之外重要的通訊工具,通常電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都是利用移動(dòng)電話來進(jìn)行不法活動(dòng),而固定電話往往很容易被忽略,于是一些不法分子瞅準(zhǔn)了這個(gè)漏洞,為境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙提供幫助,從而牟取不法利益。
11月3日,隨著犯罪嫌疑人柯某(男,22歲,湖北人)的落網(wǎng),一個(gè)利用固定電話漏洞,通過發(fā)展下線安裝語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備,為境外詐騙團(tuán)伙撥打詐騙電話提供幫助的犯罪團(tuán)伙被徹底打掉。膠州市公安局歷經(jīng)兩個(gè)多月的時(shí)間,輾轉(zhuǎn)五省兩市多線作戰(zhàn)、奔襲千里,一舉抓獲33名涉案違法犯罪人員,查實(shí)案件40余起,涉案資金1000余萬元。
座機(jī)號(hào)碼告警現(xiàn)端倪
(資料圖片)
2022年4月份,膠州市公安局接到報(bào)警反映,部分固話號(hào)碼有詐騙嫌疑,希望民警進(jìn)行核查。與此同時(shí),膠州市公安局刑偵大隊(duì)反詐騙中心也接到上級(jí)部門涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙線索通報(bào),膠州轄區(qū)某居民名下的固定電話自4月份以來有多次被用于冒充網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)客服電話,進(jìn)行電信詐騙的違法記錄。
近年來,由于電信詐騙案件持續(xù)高發(fā),相關(guān)部門加強(qiáng)了涉嫌詐騙手機(jī)號(hào)碼監(jiān)管監(jiān)測(cè)力度,有嫌疑的號(hào)碼會(huì)被第一時(shí)間封號(hào)阻斷詐騙。然而高壓之下仍有灰色角落,不法分子針對(duì)漏洞,利用某種手段使固定電話成為了詐騙工具。刑偵大隊(duì)新型犯罪研究作戰(zhàn)中心了解案情后第一時(shí)間匯報(bào)研判,并會(huì)同膠西派出所,迅速成立了專案組查辦此案。
高薪誘惑下成幫兇
通過膠州公安大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)平臺(tái)的力量,專案組對(duì)可疑號(hào)碼機(jī)主及受害人展開了雙向摸排。據(jù)張先生(男,42歲,湖南人)稱,由于是座機(jī)電話號(hào)碼,加之對(duì)方態(tài)度誠懇,他疏忽之下便輕信了對(duì)方所謂的一系列發(fā)財(cái)門路,導(dǎo)致因?yàn)橐粫r(shí)貪念而鑄成大錯(cuò)。
與此同時(shí),膠州警方根據(jù)線索很快鎖定了涉嫌詐騙的固定電話機(jī)主劉某辰(男,20歲,膠州人)、付某達(dá)(男,19歲,膠州人)、葛某宇(男,18歲,膠州人)。法律意識(shí)的淡薄和高薪誘惑,讓他們這些固話機(jī)主走上了幫助犯罪的道路,劉某辰等四人也因涉嫌幫信犯罪被膠州警方采取強(qiáng)制措施。
專案組將劉某辰等4名涉嫌幫信詐騙行為的機(jī)主全部抓捕后,發(fā)現(xiàn)這起詐騙案背后竟還有一條龐大的詐騙鏈,而固話機(jī)主只不過是整個(gè)詐騙鏈最下線的人員,且經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)詐騙鏈涉及到的不法分子分布在全國各地,盤根錯(cuò)節(jié)又環(huán)環(huán)相扣,儼然是一個(gè)分工明確的犯罪集團(tuán)。
雖然案件棘手,線索稀缺,但專案組迅速巡線追蹤,踏上了去往全國各地的抓捕之路。
幕后團(tuán)伙浮出水面
經(jīng)過對(duì)膠州4名固話機(jī)主的訊問,以及對(duì)案件線索的深挖,專案組順藤摸瓜立刻查出其他下線所在位置。專案組民警迅速動(dòng)身前往成都市,與當(dāng)?shù)毓簿中叹箨?duì)對(duì)接,進(jìn)一步研判線索,在兩地警方通力合作下,經(jīng)過三天的連續(xù)布控,最終將位于某小區(qū)的兩名冒充客服詐騙的嫌疑人李某(男,24歲,四川人)、李某洋(男,23歲,四川人)抓獲,并連夜進(jìn)行了審訊。
經(jīng)過審訊,兩名嫌疑人供述了其冒充客服進(jìn)行詐騙的違法行為,以及對(duì)接上下線的工作流程,為整個(gè)案件填補(bǔ)了重要的一環(huán),使詐騙手法的運(yùn)營方式逐漸浮出水面。犯罪鏈條的脈絡(luò)逐漸清晰,但詐騙團(tuán)伙的主要嫌疑人謝某(男,26歲,重慶人),以及案件的細(xì)節(jié)仍不夠明朗。
在對(duì)線索的梳理中,專案組發(fā)現(xiàn)本案最終資金流向境外犯罪集團(tuán),且涉及人員眾多、架構(gòu)明晰,“銀行客服、銷售經(jīng)理、技術(shù)人員”應(yīng)有盡有,儼然一個(gè)有著明確分工的小型“犯罪公司”,專案組第一時(shí)間向上級(jí)請(qǐng)示,并積極開展工作,最終由公安部牽頭發(fā)起了全國范圍內(nèi)的“集群戰(zhàn)役”,籌措最大力量、最快速度斬?cái)鄮椭缸镄袨榈暮谏湕l。
多地行動(dòng)一網(wǎng)打盡
集群戰(zhàn)役發(fā)起后,有了突破口和兄弟單位的支持,專案組民警連夜攻克眾多嫌疑人的窩點(diǎn)及身份,并縝密部署、火速出擊。考慮到本案牽涉人員多、覆蓋地域廣,專案組決定兵分多路,坐鎮(zhèn)家中的小隊(duì)第一時(shí)間提供線索支持,使嫌疑人的一舉一動(dòng)無處遁形,外勤1小隊(duì)接續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)距離四川較近的重慶等地繼續(xù)研判抓捕,其他小隊(duì)也分別趕赴多地,同步實(shí)施抓捕任務(wù)。
6月14日至6月16日,專案組陸續(xù)在四川省金堂縣、重慶市南岸區(qū)抓獲李某洋、李某、謝某、柏某、黃某林、黃某玲、馬某旺、陳某明、謝某朋共9名犯罪嫌疑人。7月14日,專案組組織警力分別趕赴廣東省揭陽市、湖南省長沙市、重慶市等地開展進(jìn)一步調(diào)查工作,并于次日在廣東省普寧市抓獲團(tuán)伙的主要客服及記賬員鄭某純和陳某敏。7月16日在湖南省長沙市陸續(xù)抓獲安裝語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備的嫌疑人劉某、丁某龍等9人。經(jīng)過兩個(gè)月在四川、湖南、湖北、河北、廣東、重慶、上海五省兩市的轉(zhuǎn)戰(zhàn),最終于7月22日在重慶市渝北區(qū)抓獲犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人謝某,至此謝某團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。
經(jīng)審問,該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“租用”固話并支付費(fèi)用的廣告,誘使固話機(jī)主上鉤,再通過使用郵寄給機(jī)主的設(shè)備,使機(jī)主的固定電話成為境外詐騙團(tuán)伙的作案工具,使機(jī)主成為了幫信罪嫌疑人。自2022年3月,先后作案40余起,涉案資金1000余萬元。該團(tuán)伙使用的設(shè)備內(nèi)被植入某種遠(yuǎn)程控制軟件,該軟件為境外詐騙公司開發(fā)并逐部安裝到語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備內(nèi)。
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