一、
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
《中華人民共和國刑法》第266條
詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
二、
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的防范打擊方法
(一)完善網(wǎng)絡(luò)金融立法
網(wǎng)絡(luò)金融是金融創(chuàng)新的重要內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)金融本質(zhì)是民商事活動，對于民商事活動來說“法無禁止即允許”，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎使用刑事法律關(guān)系來調(diào)整，尤其是對于網(wǎng)絡(luò)金融這種新生事物，可能會因?yàn)檫^度的管制而夭折，因此對網(wǎng)絡(luò)金融的發(fā)展應(yīng)當(dāng)要給予寬容的發(fā)展空間，但同時也要進(jìn)行必要的規(guī)制。
1.明確網(wǎng)絡(luò)金融內(nèi)容
通過立法確定網(wǎng)絡(luò)金融的概念，明確網(wǎng)絡(luò)金融的范圍以及可能出現(xiàn)的外延，確定網(wǎng)絡(luò)金融的運(yùn)作規(guī)范、準(zhǔn)入門檻與退出機(jī)制、監(jiān)督責(zé)任單位與職責(zé)等問題，確保網(wǎng)絡(luò)金融在法律規(guī)定范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)活動。
2.明確網(wǎng)絡(luò)金融犯罪界限
現(xiàn)行網(wǎng)絡(luò)金融領(lǐng)域某些產(chǎn)業(yè)因立法技術(shù)限制，無法判斷罪與非罪的標(biāo)準(zhǔn)，各地間因理解、執(zhí)法理念等問題可能會做出不同處理，既不利于刑法執(zhí)行的統(tǒng)一性，同時也打擊了網(wǎng)絡(luò)金融的正常發(fā)展。因此在立法中，應(yīng)當(dāng)明確網(wǎng)絡(luò)金融犯罪界限，使得司法機(jī)關(guān)有法可依，亦為相關(guān)企業(yè)提供法律指引。
3.立法完善公民信息保護(hù)機(jī)制
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪中，有許多犯罪具有極強(qiáng)的針對性，如在銀行辦理過貸款的被害人會在貸款后收到網(wǎng)貸平臺推送的鏈接網(wǎng)址或電話等。之所以對被害人的挑選極具針對性，很可能是由于被害人在進(jìn)行正常金融活動過程中，個人信息被泄露導(dǎo)致。同時，由于這種針對性，會讓被害人放松警惕，誤以為此類違法平臺具有合法性并進(jìn)行借貸或投資行為。因此，需通過立法來維護(hù)個人信息，對相關(guān)行業(yè)從業(yè)單位及人員進(jìn)行公民信息保密培訓(xùn)，從源頭上控制公民信息的管理規(guī)范。
(二)建立健全地域間、部門間的協(xié)調(diào)機(jī)制
如前文所述，網(wǎng)絡(luò)金融犯罪突破了地域限制，很可能犯罪嫌疑人在甲地、被害人在乙地。除地域問題外，在處理網(wǎng)絡(luò)金融犯罪時還可能會涉及到工商、稅務(wù)、移動運(yùn)營商等多方面，需要建立健全地域間、部門間的協(xié)調(diào)機(jī)制，預(yù)防、打擊網(wǎng)絡(luò)金融犯罪，保護(hù)金融秩序。
1.建立健全政府機(jī)關(guān)內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制
對網(wǎng)絡(luò)金融犯罪進(jìn)行預(yù)防、打擊，不僅需要公檢法等司法部門的合作，對其中可能涉及到的工商、稅務(wù)等監(jiān)管部門亦有要求，各部門應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)合作，對于正常的網(wǎng)絡(luò)金融行為進(jìn)行金融監(jiān)管和引導(dǎo)，對于已構(gòu)罪的網(wǎng)絡(luò)金融犯罪活動及時將證據(jù)等移送司法部門進(jìn)行處理。
2. 建立健全地域間各部門合作機(jī)制
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的反地域性，對不同地域間的部門合作提出了新的挑戰(zhàn)。由于行政區(qū)域規(guī)劃等問題，造成地域間的部門合作需層層上報再層層向下傳達(dá)，溝通協(xié)調(diào)時間過長可能導(dǎo)致案件證據(jù)滅失、犯罪嫌疑人逃匿等情況發(fā)生，因此，只有建立健全完善高效的地域間合作機(jī)制，才能避免此人為因素對網(wǎng)絡(luò)金融犯罪打擊造成干擾。
3. 建立健全司法機(jī)關(guān)與社會機(jī)構(gòu)的合作機(jī)制
網(wǎng)絡(luò)金融活動均需依托某一平臺進(jìn)行，這些平臺上的數(shù)據(jù)對于偵破網(wǎng)絡(luò)金融犯罪活動極其重要，這些平臺大多數(shù)均由社會機(jī)構(gòu)搭建。因此，建立健全司法機(jī)關(guān)與社會機(jī)構(gòu)的合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)對接，有利于偵查機(jī)關(guān)及時調(diào)取證據(jù)材料、掌握犯罪分子動向，有力打擊網(wǎng)絡(luò)金融犯罪。
(三)堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策與預(yù)防并重
此處所說的寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策特指對網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的處理。前文已述，網(wǎng)絡(luò)金融是金融創(chuàng)新的新興事物，應(yīng)抱持寬容的態(tài)度看待其發(fā)展。對于尚未造成嚴(yán)重后果的網(wǎng)絡(luò)金融犯罪行為可以從輕處理，而對于明知性質(zhì)惡劣，仍然從事犯罪活動且造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)從重打擊，充分發(fā)揮法律的指引作用，運(yùn)用寬嚴(yán)相濟(jì)的處理結(jié)果對網(wǎng)絡(luò)金融犯罪活動進(jìn)行震懾。
除對網(wǎng)絡(luò)金融犯罪進(jìn)行打擊外，還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)防工作。通過政府部門協(xié)調(diào)，建立由政府金融部門、司法部門和公安部門共同聯(lián)合進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險防范、監(jiān)控、預(yù)警和控制的工作機(jī)制，充分掌握網(wǎng)絡(luò)金融發(fā)展趨勢。同時上述各部門在處理網(wǎng)絡(luò)金融犯罪活動過程中，應(yīng)當(dāng)及時對案件所涉手法進(jìn)行總結(jié)提煉，提取其中最重要的預(yù)警信息，向公民進(jìn)行披露宣傳常見犯罪手段、典型案例，使公民提高網(wǎng)絡(luò)金融犯罪防范意識和能力。堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策與預(yù)防并重，實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的提前預(yù)防與精準(zhǔn)打擊。
三、
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪去哪個部門舉報
對于網(wǎng)絡(luò)金融犯罪行為，可以到公安機(jī)關(guān)報案。
根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百六十六條的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自動投案的，都應(yīng)當(dāng)立即接受，問明情況，并制作筆錄，經(jīng)核對無誤后，由扭送人、報案人、控告人、檢舉人、自動投案人簽名、捺指印。必要時，應(yīng)當(dāng)錄音或者錄像。
《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十一條規(guī)定，對接受的案件，或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)迅速進(jìn)行審查。對于在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的，必要時，經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行初查。初查過程中，公安機(jī)關(guān)可以依照有關(guān)法律和規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施。
標(biāo)簽： 網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的防范措施 網(wǎng)絡(luò)金融犯罪
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