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洗錢罪有單位犯罪嗎?洗錢罪如何才能立案呢?
發布時間:2023-05-09 10:55:37 文章來源:法制法律網
一、洗錢罪有單位犯罪嗎洗錢罪有單位犯罪。《中華人民共和國刑法》第三十條,公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律...

一、洗錢罪有單位犯罪嗎

洗錢罪有單位犯罪。《中華人民共和國刑法》第三十條,公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規定為單位犯罪的,應當負刑事責任。第一百九十一條第二款規定,單位犯洗錢罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢罪立案追訴標準

洗錢罪立案追訴標準是明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1.提供資金賬戶的;

2.協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

3.通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

4.協助將資金匯往境外的;

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

三、洗錢罪的構成要件

洗錢罪的構成要件如下:

1.本罪的主體是一般主體,即可以由自然人構成,也可以由單位構成,自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責任能力的人。

2.洗錢罪的主觀方面只能是故意,其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產生的收益的來源和性質。

3.本罪侵犯的客體洗錢罪侵犯的客體是復雜客體,即國家關于金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關查處犯罪的正常活動,且主要是破壞了國家的金融管理秩序。

4.本罪在客觀方面表現為從行為的手段上看,洗錢行為表現為采取提供資金帳戶的各種方法,掩飾隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益的來源和性質的行為。

標簽: 洗錢罪有單位犯罪 洗錢罪立案追訴標準

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