一、企業基本工商情況調查及檢驗
企業基本工商情況是指在工商局查詢到的目標企業基本情況，主要包括發起股東情況、股東結構及其歷史變化、驗資機構名稱、住所及主要依據、銀行基本賬戶、主管部門、相關政府或上級部門批文、房屋土地索、分支機構、對外投資、住所及經營場所、重大登記事項的歷次變更、曾任高管人員、企業資產構成及經營概況、章程、營業執照及其他資質文件、企業性質、是否有獨立法人資格、歷年主要財物報表及特殊情況告、吊銷營業執照及企業注銷情況等。
多數情況下，企業在工商部門的登記內容由企業工作人員自己填寫提交，工商登記部門也不加詳實核查，因此對于這些信息要本著具體問題具體分析的態度，不能輕信，也不能輕易放火任何可能存在的資信線索。
目前，企業工商登記電腦查詢系統中的企業資料有限，存在查詢權限的登記限制，掃描成圖像文件時也旬在字跡不清、漏頁等問題，無法進一步獲取更加詳實的信息，因此必要時可考慮查詢工商局保存的紙質檔案，便于獲取更多資信線索。
有的目標單位連續搬遷辦公場所，這屬于典型的空殼公司逃債行為，目的在于竭力避免債權人追及。對這種企業，要考慮同時采取多種渠道探尋。
二、企業真實可變現資產情況的調查及核驗
企業資信調查中的核心部分是企業真實可變現資產情況的調查及核驗，真實可變現資產的價值及變現速度決定了企業償債能力的大小。企業真實可變現資產情況包括土地、房產的產權人名稱、性質、和有無抵押、查封或者其他權利限制情況，是否存在產權糾紛或涉訴，以及及其設備情況、車輛情況、持有股份、債券或者其他金融憑證、票據或其他金融證券資產、其他可變現資產或權利等。
調查過程中要注意登記部門的登記情況可能并不是最終的準確情況。
三、企業資信自薦報告的核驗
企業為獲得貸款、融資、合作機會或信用評級，常會出具或聘請第三方出具企業資信自薦報告。一般情況下，完整的企業資信自薦報告包括企業基本情況介紹、發展歷史、企業上下屬體系、管理架構、人力資源狀況、商業渠道、主要合作伙伴、過去三年經審計的年度財務報表及最新季報、未來三年發展規劃或綱要、所處產業介紹、區域市場情況介紹、企業在行業中的地位、經營業績、所獲榮譽、資金需求及理由、資金投入方向及其梯層進度、收入測算、高管簡歷、是否有改制情況或歷史遺留問題等。
在對企業資信自薦報告的調查中，要重點核驗融資目的、資金投向、預期利潤與行業或產品平均收益率比較、現金流能力、貸款數額和結構、有無逾期、抵押情況、擔保情況、涉訴情況、歷年利潤分配等，并通過談話加以核實。
四、其他資信調查工作
在企業資信調查工作中，除以上幾方面之外，還可通過一些側面調查進行配合，以便于全面反映目標單位的完整資信情況。比如，考察企業法人治理結構是否健全、有效，進行上下游企業或上下游產品鏈調查，進行主要市場競爭對手調查，進行合同履約情況、有否特殊背景、相關政府主管人員調查。此外，還應調查目標企業是否拖欠員工四金及四金繳納比例，有無職工集資，有無大股東惡意控制或賬務混亂情況等。考察時要注意甄別信息，避免受假象干擾。
標簽： 企業資信調查中的核心部分 企業基本工商情況
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