證券代碼：600623   900909 證券簡稱：華誼集團 華誼 B 股 公告編號：2023-021

              上海華誼集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 30 日

(二)    股東大會召開的地點：肇嘉浜路 777 號青松城大酒店四樓勁松廳

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數(shù)                                         16

       境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B 股）                            31

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                          1,251,167,171

       境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B 股)                15,300,777

份總數(shù)的比例（%）                                     59.4182

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                      58.7003

      境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）                                0.7179

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由上海華誼集團股份有限公司董事會召集，顧立立先生主持，采用

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會議的召集、召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型              同意                    反對                 棄權(quán)

             票數(shù)          比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)      比例

                                             （%）             （%）

  A股     1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0     0.0000

  B股        15,300,777 100.0000          0   0.0000    0     0.0000

普通股合     1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0     0.0000

 計：

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 計：

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 計：

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 計：

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權(quán)

            票數(shù)          比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

  計：

  常關(guān)聯(lián)交易的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                   棄權(quán)

              票數(shù)         比例（%）    票數(shù)          比例（%）    票數(shù)        比例

                                                                （%）

   A股     354,859,741 99.6189 1,354,605       0.3803   3,000    0.0008

   B股       9,930,938 64.9048 5,369,839 35.0952             0   0.0000

普通股合計： 364,790,679 98.1892 6,724,444          1.8100   3,000    0.0008

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型               同意                  反對                   棄權(quán)

             票數(shù)          比例（%）     票數(shù)          比例      票數(shù)        比例

                                               （%）              （%）

  A股     1,249,809,566   99.8915 1,354,605    0.1083   3,000 0.0002

  B股        15,300,777 100.0000           0   0.0000        0 0.0000

普通股合     1,265,110,343   99.8928 1,354,605    0.1070   3,000 0.0002

 計：

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對                      棄權(quán)

            票數(shù)           比例（%）     票數(shù)            比例（%） 票數(shù)           比例（%）

 A股     1,249,506,466    99.8673 1,657,705       0.1325 3,000       0.0002

 B股        15,300,777 100.0000           0       0.0000     0       0.0000

普通股合    1,264,807,243    99.8689 1,657,705       0.1309 3,000       0.0002

 計：

  務(wù)所的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型               同意                     反對                    棄權(quán)

              票數(shù)         比例（%）       票數(shù)           比例       票數(shù)        比例

                                                  （%）                （%）

  A股     1,249,812,566    99.8917 1,354,605       0.1083        0   0.0000

  B股        15,300,777 100.0000              0    0.0000        0   0.0000

普通股合     1,265,113,343    99.8930 1,354,605       0.1070        0   0.0000

   計：

   定 2023 年公司董監(jiān)事和高級管理人員報酬總額的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權(quán)

              票數(shù)          比例（%）     票數(shù)        比例       票數(shù)    比例

                                              （%）            （%）

   A股     1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

   B股        15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

 普通股合     1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

   計：

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議  議案名稱            同意                 反對          棄權(quán)

案              票數(shù)      比例（%）      票數(shù)     比例（%） 票數(shù)   比例

序                                                  （%）

號

  度 董 事 會 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962  0 0.0000

  作報告

  度 監(jiān) 事 會 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962  0 0.0000

  作報告

  度獨立董事

   述職報告

   年度報告

   度財務(wù)決算       16,716,053 92.5038 1,354,605   7.4962     0   0.0000

   情況報告

   關(guān)聯(lián)交易實

   際執(zhí)行情況

   以及 2023 年

   預(yù)計日常關(guān)

   聯(lián)交易的議

   案

   外擔(dān)保額度       16,713,053 92.4872 1,354,605   7.4962 3,000   0.0166

   的議案

   度利潤分配       16,409,953 90.8099 1,657,705   9.1735 3,000   0.0166

   方案

   度會計師事

   務(wù)所審計費

   用 及 續(xù) 聘     16,716,053 92.5038 1,354,605   7.4962     0   0.0000

   計師事務(wù)所

   的議案

   司董監(jiān)事和

   高級管理人

   員報酬總額

   及確定 2023

   年公司董監(jiān)

   事和高級管

   理人員報酬

   總額的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      議案 7 為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的

三、   律師見證情況

律師：林芳芳、齊元浩

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                         《證券法》、

                              《股東大會

規(guī)則》、

   《股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司

章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會的

表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                    上海華誼集團股份有限公司董事會

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經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

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