證券代碼：600623   900909 證券簡稱：華誼集團 華誼 B 股 公告編號：2023-021

              上海華誼集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 30 日

(二)    股東大會召開的地點：肇嘉浜路 777 號青松城大酒店四樓勁松廳

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數                                         16

       境內上市外資股股東人數（B 股）                            31

其中：A 股股東持有股份總數                          1,251,167,171

       境內上市外資股股東持有股份總數(B 股)                15,300,777

份總數的比例（%）                                     59.4182

其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）                                      58.7003

      境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）                                0.7179

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由上海華誼集團股份有限公司董事會召集，顧立立先生主持，采用

現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型              同意                    反對                 棄權

             票數          比例（%）     票數        比例       票數      比例

                                             （%）             （%）

  A股     1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0     0.0000

  B股        15,300,777 100.0000          0   0.0000    0     0.0000

普通股合     1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0     0.0000

 計：

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權

            票數          比例（%）     票數        比例       票數    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 計：

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權

            票數          比例（%）     票數        比例       票數    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 計：

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權

            票數          比例（%）     票數        比例       票數    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 計：

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                    反對                 棄權

            票數          比例（%）     票數        比例       票數    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

  計：

  常關聯交易的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                   棄權

              票數         比例（%）    票數          比例（%）    票數        比例

                                                                （%）

   A股     354,859,741 99.6189 1,354,605       0.3803   3,000    0.0008

   B股       9,930,938 64.9048 5,369,839 35.0952             0   0.0000

普通股合計： 364,790,679 98.1892 6,724,444          1.8100   3,000    0.0008

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型               同意                  反對                   棄權

             票數          比例（%）     票數          比例      票數        比例

                                               （%）              （%）

  A股     1,249,809,566   99.8915 1,354,605    0.1083   3,000 0.0002

  B股        15,300,777 100.0000           0   0.0000        0 0.0000

普通股合     1,265,110,343   99.8928 1,354,605    0.1070   3,000 0.0002

 計：

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型             同意                     反對                      棄權

            票數           比例（%）     票數            比例（%） 票數           比例（%）

 A股     1,249,506,466    99.8673 1,657,705       0.1325 3,000       0.0002

 B股        15,300,777 100.0000           0       0.0000     0       0.0000

普通股合    1,264,807,243    99.8689 1,657,705       0.1309 3,000       0.0002

 計：

  務所的議案

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型               同意                     反對                    棄權

              票數         比例（%）       票數           比例       票數        比例

                                                  （%）                （%）

  A股     1,249,812,566    99.8917 1,354,605       0.1083        0   0.0000

  B股        15,300,777 100.0000              0    0.0000        0   0.0000

普通股合     1,265,113,343    99.8930 1,354,605       0.1070        0   0.0000

   計：

   定 2023 年公司董監事和高級管理人員報酬總額的議案

   審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                    反對                 棄權

              票數          比例（%）     票數        比例       票數    比例

                                              （%）            （%）

   A股     1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

   B股        15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

 普通股合     1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

   計：

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議  議案名稱            同意                 反對          棄權

案              票數      比例（%）      票數     比例（%） 票數   比例

序                                                  （%）

號

  度 董 事 會 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962  0 0.0000

  作報告

  度 監 事 會 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962  0 0.0000

  作報告

  度獨立董事

   述職報告

   年度報告

   度財務決算       16,716,053 92.5038 1,354,605   7.4962     0   0.0000

   情況報告

   關聯交易實

   際執行情況

   以及 2023 年

   預計日常關

   聯交易的議

   案

   外擔保額度       16,713,053 92.4872 1,354,605   7.4962 3,000   0.0166

   的議案

   度利潤分配       16,409,953 90.8099 1,657,705   9.1735 3,000   0.0166

   方案

   度會計師事

   務所審計費

   用 及 續 聘     16,716,053 92.5038 1,354,605   7.4962     0   0.0000

   計師事務所

   的議案

   司董監事和

   高級管理人

   員報酬總額

   及確定 2023

   年公司董監

   事和高級管

   理人員報酬

   總額的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      議案 7 為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的

三、   律師見證情況

律師：林芳芳、齊元浩

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                         《證券法》、

                              《股東大會

規則》、

   《股東權益保護的若干規定》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司

章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會的

表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                    上海華誼集團股份有限公司董事會

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經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

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